Последно актуализиран на 26 Декември 2024 Основни задължения за адресатите на Закона за мерките против изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане
Отговор, предоставен отБойчо Момчилов
23 Септ 2020
I. Задължени лица по Закона за мерките против изпирането на пари (ЗМИП). Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Комплексна проверка.
В настоящата статия ще акцентираме върху основните задължения, които адресатите на ЗМИП следва да изпълнят, за да не бъдат санкционирани. Списъка със задължени лица по ЗМИП е твърде широк. Те са изброени в чл. 4 от закона, като според мен адресатите му са ясни и затова няма да се спираме на тях в настоящата статия. Ще спомена само, че мерките срещу ...
Регистрирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия
Основни задължения за адресатите на Закона за мерките против изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане
Бележка: Пълният текст на статията е достъпен само за регистрирани потребители. Натиснете тук, за да се убедите в полезността на експертните отговори в portalschetovodstvo.bg.
Влизане в акаунта
Защо да се регистрирам?
- експерти на Ваше разоложение 24/7/365
- база данни с новини, отговори, анализи
- на разположение навсякъде, по всяко време, от всяко устройство
БЕЗПЛАТНО приложение portalschetovodstvo.bg
Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalSchetovodstvo.bg и получете специалния PDF " Готови решения за вярно прилагане на данъчните закони"!